证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-024
国睿科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1
号楼 22 层 1 号会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.2264
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事黄强先生主
持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未出席会议；
徐云女士、沈冬冬先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 871,987,289 99.9856 59,136 0.0067 65,912 0.0077
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
为公司第九届董事会
董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
永先生为公司
第九届董事会
独立董事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
师事务所的议 7,974 6 2
案
航女士为公司 6,934
第九届董事会
董事的议案
永先生为公司 1,862
第九届董事会
独立董事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
票结果的议案。
三、 律师见证情况
律师：孔敏、白雪
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
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