证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-083
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第十二次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 24 日以电话、传真、电子邮件或
专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2024 年 11 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
（五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予激励对象名单的议案》
经过审核，监事会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单，符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第
三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象名单均符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）》的规定，本次调整合法、有效。我们同意调整本次激
励计划激励对象名单。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料
股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激
励对象名单的公告》（公告编号：2024-084）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
监事会经审核认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》
《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中授予日的相关规定。
公司和激励对象均未发生不得授予的情形，公司本次激励计划规定的首次授予条
件已经成就。
首次授予部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
监事会同意确定以2024年11月28日作为首次授予日，向118名激励对象授予
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料
股份有限公司关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次
授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2024-085）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
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