华海清科: 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

华海清科股份有限公司
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议
第一次会议，于 2024 年 11 月 29 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开，
应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举金玉丰先
生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上
市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定。与会独
立董事经充分讨论，审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司
签署<金融服务协议>暨日常关联交易的议案》。
我们认为：天府清源控股集团财务有限责任公司作为一家经国家金融监督管
理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各
项资质。公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有
利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资风险，为公司长远发展提供资
金支持和畅通的融资渠道，协议条款合理、公允，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规的要求。
因此，我们同意《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署<金融服
务协议>暨日常关联交易的议案》，并提交第二届董事会第六次会议审议。
表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
独立董事：金玉丰李全管荣齐

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