新华联: 第十一届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-29 23:09:11
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股票代码:000620       股票简称:新华联         公告编号:2024-079
          新华联文化旅游发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第
七次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于
参会董事9名,实际出席董事8名,独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议,
委托独立董事董克用先生参会;公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次
会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于改选及补选部分董事会专门委员会成员的议案》
  根据中国证监会《上市公司治理准则》、
                   《上市公司独立董事管理办法》及公
司《董事会议事规则》等相关规定,结合公司目前董事会的实际情况,董事会同
意王赓宇先生不再担任董事会审计委员会委员,改选石岩先生为董事会审计委员
会委员;补选石岩先生为董事会提名委员会委员;补选朱长军先生为董事会战略
委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
  本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《董事会审计委员会工作细则》。
  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
  (三)审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
  (四)审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《董事会提名委员会工作细则》。
  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
  (五)审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《董事会战略委员会工作细则》。
  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
  (六)审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《总裁工作细则》。
  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
  (七)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《董事会秘书工作细则》。
  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
  特此公告。
                      新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

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