白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：600332 证券简称：白云山公告编号：2024－082
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十六次会
议（“会议”）通知于 2024 年 11 月 23 日以电邮方式发出，于 2024 年 11 月 29
日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
有效表决权人数 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：
一、关于本公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公
司日期为 2024 年 11 月 29 日、编号为 2024-083 的公告）
关联董事黎洪先生对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票 9 票、同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审
议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 4 次独立董事专门会议审议通过。
二、关于调整与广州医药集团有限公司 2024-2025 年度日常关联交易预计
数及签订《日常关联交易协议》补充协议的议案（有关内容详见本公司日期为
关联董事杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、吴长海先生及黎洪先生对该
议案回避表决。
表决结果：有效表决票 9 票、同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审
议通过本议案。
本议案已经本公司 2024 年第 4 次独立董事专门会议审议通过。
三、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司安全生产管理制度》的
议案
表决结果：有效表决票 9 票、同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审
议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会

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