智微智能: 第二届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-29 23:07:02
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证券代码:001339      证券简称:智微智能            公告编号:2024-095
              深圳市智微智能科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会
议于 2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分以通讯方式召开,本次会议通知已于 2024 年 11
月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议,会议通过以下议案:
   (一)审议通过《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议
案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来,公司董事会、
管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际
情况及公司发展规划等诸多因素的考虑,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,现决
定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
   本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。
   具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号:
三、备查文件
特此公告。
                   深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

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