证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-093
西宁特殊钢股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合办公楼 104 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 325
其中：A 股股东持有股份总数 1,397,039,291
份总数的比例（%） 42.9182
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 42.9182
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合
《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，
公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 421,591,722 99.9282 226,303 0.0536 76,500 0.0182
普通股合计: 421,591,722 99.9282 226,303 0.0536 76,500 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,396,400,188 99.9542 173,303 0.0124 465,800 0.0334
普通股合计: 1,396,400,188 99.9542 173,303 0.0124 465,800 0.0334
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,396,720,975 99.9772 201,916 0.0144 116,400 0.0084
普通股合计: 1,396,720,975 99.9772 201,916 0.0144 116,400 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,396,612,288 99.9694 194,403 0.0139 232,600 0.0167
普通股合计: 1,396,612,288 99.9694 194,403 0.0139 232,600 0.0167
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年度日常关联 282 36 2
交易预计金额
的议案
计划的议案
司 2024 年度 421,576,209 245 78 7
审计机构的议
案
范围并修订 421,467,522 987 60 3
《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案》，公司关联股东天津建龙钢铁实业有限公司对该项议案回避表决；
三、 律师见证情况
律师：任萱、韩伟宁
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席
人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
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