齐心集团: 第八届监事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-29 20:40:06
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证券代码:002301          证券简称:齐心集团              公告编号:2024-044
                 深圳齐心集团股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议的会议通知
于 2024 年 11 月 26 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事,会议于 2024 年 11 月 29 日
在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3
人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:
   《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》符合《中国证券监督管理委员会关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等文件要求及《公司章程》等相关规定,有利于完善和健全公司分红决策和监督机
制,强化公司回报股东的意识。该规划方案符合公司目前的实际经营状况,有利于公司的长
期发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。
   表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
   《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
   本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。
   经审核,监事会认为:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期
货相关业务从业资格,且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够提供真
实、公允的审计服务。公司已按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有
关规定履行相应选聘和审议程序,监事会同意聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制的审计机构。
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  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  《关于聘任会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网,公告编号:2024-045。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  第八届监事会第十一次会议决议。
  特此公告。
                                深圳齐心集团股份有限公司
                                      监事会

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