证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-074
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2024
年 11 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 29 日上午 10:30
以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由
监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案需提交公司
股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资
金专项账户事项是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据市场需求和公司
实际经营发展情况，对募投项目进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相
关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同
意本次会议与募投项目的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2024 年 11 月 30 日
刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集
资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。
三、备查文件
第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司监事会
二零二四年十一月三十日
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