证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-079
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2024 年
第二次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由公司监事会
主席吴黎女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关
联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司控股股东贵州能源集团有限公司已按照其出具的《关
于避免同业竞争的承诺函》，及时向公司告知贵州能发电力燃料开发有限公
司增资项目的商业机会，不存在违反承诺及损害公司及广大股东尤其是中
小股东利益的情形，同时，公司从稳健经营的角度出发放弃该商业机会，
有利于公司防范投资风险和财务风险。因此，会议同意该议案，同意提交
公司股东大会审议。
二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司为贵州盘江马依煤业有限公司 4.3 亿元额度的融资提
供全额连带责任保证担保，有利于解决贵州盘江马依煤业有限公司选煤厂
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项目建设和缴纳采矿权价款的资金需求，同时，贵州盘江马依煤业有限公
司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期
限一致，风险相对可控，该事项不存在危害广大股东尤其是中小股东的利
益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 2.17 亿元额度的融资
提供全额连带责任保证担保，有利于解决贵州盘江恒普煤业有限公司缴纳
采矿权价款的资金需求，同时，贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发
耳二矿（一期）采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致，
风险相对可控，该事项不存在危害广大股东尤其是中小股东的利益。因此，
会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
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