证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-074
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年
第二次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关
联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 公 告 （ 临
。
经综合考虑公司财务状况和项目投资风险等因素，从稳健经营的角度
出发，会议同意公司放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目的商业
机会，同意提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
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二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-076）。
为了满足贵州盘江马依煤业有限公司选煤厂项目建设需要，以及缴纳
采矿权价款的资金需求，会议同意公司为贵州盘江马依煤业有限公司 4.3 亿
元额度的融资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以
签订的合同为准，担保期限与融资期限一致；同时，贵州盘江马依煤业有
限公司以其持有的马依西一井采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担
保期限一致；同意提交公司股东大会审议。
三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-076）。
为了满足贵州盘江恒普煤业有限公司缴纳采矿权价款的资金需求，会
议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 2.17 亿元额度的融资提供全额连
带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同为准，担保期
限与融资期限一致；同时，贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二
矿（一期）采矿权向公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致；同意
提交公司股东大会审议。
四、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-077）。
会议同意对《公司章程》部分条款进行修改，同意提交公司股东大会
审议。
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五、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-078）。
会议同意公司于 2024 年 12 月 16 日，在贵州省盘州市红果经济开发区
干沟桥盘江股份会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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