彩蝶实业: 浙江彩蝶实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-29 20:30:09
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证券代码:603073     证券简称:彩蝶实业        公告编号:2024-031
              浙江彩蝶实业股份有限公司
        第二届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 11 月 29 日在公司 1 楼会议室(一)以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的相关规定,会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议经与会董事审议并逐项书面表决,形成决议如下:
  (一)审议通过《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整
并延期的议案》
  议案内容:详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募集资金投资项目产品结
构调整、内部投资结构调整并延期的公告》。本议案已经董事会战略决策委员会
审议通过。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  议案内容:详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
        浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

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