证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-053
东方航空物流股份有限公司
第二届董事会第 22 次普通会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 22 次普通会
议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事
规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式
召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议
应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2024 年度投资计划调整的议案》
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第 5 次会议审议通过，同意提交公司
董事会审议。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》
详情请参见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联
交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。
本议案为关联交易议案，关联董事张渊、王忠华回避表决。本次关联交易已经
公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第 4 次会议、第二届董事会审计委员
会第 21 次会议和第二届董事会战略委员会第 5 次会议审议通过，同意提交公司董
事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
本议案为关联交易议案，分 4 个子议案逐项表决，表决结果如下：
子议案 1：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的
议案
本议案涉及关联交易，关联董事张渊、王忠华回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
子议案 2：关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额度预
计的议案
本议案涉及关联交易，关联董事张渊、王忠华回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
子议案 3：关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
本议案涉及关联交易，关联董事宁旻回避表决。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
子议案 4：关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预计的
议案
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详情请参见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联
交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第 4 次会议和第二届
董事会审计委员会第 21 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事长发布会议通知。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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