南侨食品: 南侨食品集团(上海)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-29 20:25:27
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证券代码:605339          证券简称:南侨食品            编号:临2024-086
        南侨食品集团(上海)股份有限公司
        第三届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以 E-mail 方式发出,于 2024 年 11 月 29 日
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议
由公司董事长陈正文先生主持,全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通
知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下:
   一、 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议
案》
 (详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、
                      《上海证券报》、
                             《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2024-
金用于其他募投项目的公告”)
   表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
   本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
   二、 《关于部分募投项目延期的议案》
                    (详见公司披露于信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的“临 2024-089 南侨食品集团(上海)股份有限
公司关于部分募投项目延期的公告”)
   表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。
   本议案已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
特此公告。
        南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

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