证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-111
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第三十次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知及相关资料于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会
应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪
玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公
司将进行董事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的任
职资格审查，公司董事会决定提名李纪玺、孙海玲、柳兵、何云喜、陈平、韩强
为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东
大会审议通过之日起计算。
具体的表决结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定提名郑凯、明新国、
沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股
东大会审议通过之日起计算。
具体的表决结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《威
派格关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
附件 1：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2016 年 12 月至 2021 年 12 月担任上
海市嘉定区政协委员。2002 年 6 月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有
限公司执行董事、威派格管委会主任、副总经理、副董事长；现任本公司董事长。
长江商学院，EMBA，硕士学历。2011 年 12 月至 2021 年 12 月担任北京市大兴
区政协委员。2002 年 6 月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市
场信息部经理、北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、威派格管委会委员、
执行董事、董事长；现任本公司董事。
华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排
水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城
镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品
技术评审专家。2002 年 6 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副
总经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、副总经理、总经
理；2015 年 12 月至今任本公司董事、总经理。
贸大学，专科学历。
-2023 年担任上海威派格智慧水务股份有限公司华中区总经理。
南大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财
务总监。
毕业于辽宁工程技术大学-法学专业；2023 年毕业于中欧国际工商学院 AMP；
年 3 月至 2008 年 3 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司内蒙古乌海办事处客户
专员；2008 年 3 月至 2012 年 3 月担任上海威派格智慧水务股份有限公司呼和浩
特办事处经理；2012 年 3 月至 2016 年 3 月担任上海威派格智慧水务股份有限公
司天津分公司总经理；2016 年 3 月-2024 年担任上海威派格智慧水务股份有限公
司东北大区总经理，威派格管理委员会运营专委会成员。
（二）独立董事候选人简历
（会计学）博士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。
联合导师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；兼任上海卓然工程技术股
份有限公司、苏州恒铭达电子科技股份有限公司以及本公司独立董事。
业于上海交通大学机械工程专业。2005 年至今历任上海交通大学机械与动力工
程学院教师、教授、博士生导师；兼任奇精机械股份有限公司、国睿科技股份有
限公司以及本公司独立董事。
里大学法学院，硕士学历。历任上海市通力律师事务所律师、北京君合律师事务
所上海分所律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；兼任麦加芯彩新材
料科技（上海）股份有限公司以及本公司独立董事。
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