陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议第七次会议
关于相关事项审查的书面意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份
有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第七次会议于 2024
年 11 月 28 日以现场方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际
出席独立董事 4 人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十
二次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下：
为：公司本次关联交易为公司投资建设项目及参股设立（且不控
制）项目公司，交易完成后，有利于公司巩固公路工程业务发展，
为后续市场开拓提供业绩支撑和经验积累，符合公司未来发展需
要。不会产生新增关联交易，不会产生同业竞争，不会导致公司
控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金
占用。定价原则公允合理，不影响公司的独立性，不会对公司未
来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联人形成较大
的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意提交董事
会审议，关联董事需回避表决。
我们认为独立董事候选人李勤女士的教育背景、工作经历、专业
能力具备担任公司独立董事的任职资格和能力，未发现其存在相
关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未有被中
国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证
监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；未发现影响其独立性
的情形。董事会的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《董事
会议事规则》等有关规定，程序合法有效。同意提名李勤女士为
独立董事候选人，同意将本议案提交董事会审议。
独立董事签字：赵嵩正、郭世辉、杨为乔、徐焕章
首页
微信公众号
证券之星APP
