证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-082
广西农投糖业集团股份有限公司
关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:30 开
始。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2024 年 12 月
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于与控股股东广西农村投资集团有限公司
关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议
案
上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。
上述提案已经公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过，相
关内容详见2024年11月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
提案1、提案2属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他
股东委托进行投票。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
和持股凭证。
议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加
股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：张在雄先生、李鑫华先生
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公
司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
请各位董事审议本议案。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“广农投票”。
投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 12 月 16 日下午 15：00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2024 年 12 月 16 日
召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会，并于
本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于与控股股东广西农村投资集团有限公司
关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责
任公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的
议案
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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