新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-087
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日以书面方式发出
召开 2024 年第五次临时董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式
召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由
董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（1）提名委员会委员调整为：朱明、魏卉、张强，主任委员为朱明。
（2）审计委员会委员调整为：魏卉、朱明、张强，主任委员为魏卉。
（3）薪酬与考核委员会委员调整为：魏卉、朱明、张强，主任委员为魏卉。
其他委员会的委员不变。
(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
为了规范公司债券募集资金的管理和使用，根据《公司债券发行与交易管理办法》
《上海证券交易所债券存续期业务指南第 3 号——募集资金管理重点关注事项（试
行）》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实
际情况，制订《新疆天业股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司信用类债券募集资金管理办
法》。
新疆天业股份有限公司
案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
为规范公司信用类债券信息披露行为，保护投资者合法权益，充分履行对投资者的
诚信与勤勉责任，本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国证券法》《中
华人民共和国公司法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等国家有关法律法规、
行政规章、自律规则以及《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，特制定《新疆天
业股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制
度》。
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
为充分发挥碳资产存量价值，在保障自身发展需求的前提下，公司全资子公司拟在
全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售结余碳排放配额，累
计出售量不超过 70 万吨（含）。根据目前碳市场交易走势，出售价格 100 元/吨（含
税）左右，如按出售 70 万吨测算，预计交易总金额约 7,000 万元，最终以实际成交的价
格和交易量为准。董事会同意公司全资子公司在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂
牌交易等多种转让方式出售结余碳排放配额，累计出售量不超过 70 万吨（含），并授
权公司管理层在全国碳排放权交易系统进行交易。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于全资子公司进行碳排放配额
结余量交易的公告》。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
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