证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-076
广西农投糖业集团股份有限公司
第八届董事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
送达、邮件等方式通知各位董事。
会议召开的方式：通讯方式。
二、董事会会议审议情况
易预计的议案》
公司及控股子公司预计 2025 年度将与控股股东及其控制的关联方发生
采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交
易总额为 42,185.80 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意
见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关
于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
关联交易预计的议案》
公司及控股子公司预计 2025 年度将与第二大股东南宁振宁公司、南宁
振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务等
日常关联交易总额为 965.00 万元。关联董事李金璐先生、刘广博先生已回
避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意
见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关
于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025 年度日常关联交易预
计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决
策效率，广农糖业 2025 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保（含下
属子公司提供反担保），担保额度总计不超过人民币 35.33 亿元(含存量），
担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营
业务等。担保的主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保
的主债务期限不超过 2026 年 12 月 31 日。实际担保金额及担保期限以最终
签订的担保合同为准，但担保期限不超过主债务履行期间至履行期限届满之
日起三年。担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提
供反担保。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2025
年度对控股子公司担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
本次核销的长期挂账往来款项总额合计 611.82 万元，核销事项符合《企
业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况
和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益
的情况。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于核销
部分长期挂账往来款项的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
公司定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:30，在公司总部会议室
召开公司 2024 年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案；
（2）关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案；
（3）关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
