证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2024-094
嘉寓控股股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司本次重整或预重整涉及出资人权益调整。由于公司的资本公积不足以涵
盖用于出资人权益调整所需要的转增注册资本金额，需要在后续的重组方案中以
合法方式增加资本公积或采用其他合法的出资人权益调整方案，该等方案是否可
以最后实施并获得证券监督管理部门和人民法院的批准，或者获得股东大会的通
过，存在重大的不确定性。
一、重整及预重整的进展情况
中级人民法院（以下简称“法院”或“北京一中院”）送达的《通知书》以及申
请人钱程（以下简称“申请人”）关于对公司的《重整及预重整申请书》，申请
人向法院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于
公告》（公告编号 2024-048）。
京 01 破申 676 号，北京一中院决定对公司启动预重整。
整的专项自查报告》（公告编号 2024-051）。
间临时管理人的公告》（公告编号 2024-059），北京一中院于 2024 年 7 月 17 日
指定北京市海问律师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管
理人”）。
《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》。
及预重整的进展暨风险提示公告》（公告编号 2024-062）。
及预重整的进展暨风险提示公告》（公告编号 2024-070）。
信息网平台分别发布了《关于公开招募和遴选重整投资人延期的公告》和《关于
公开招募和遴选重整投资人再次延期的公告》。
提示公告》（公告编号 2024-077），经遴选，确定北京道荣合利科技集团有限公
司和北京久银投资控股股份有限公司组成的联合体为公司重整投资人。
告》（公告编号 2024-079），公司、公司临时管理人与北京道荣合利科技集团有
限公司（产业投资人）、深圳市前海久银投资基金管理有限公司（财务投资人）、
江西省井冈山北源创业投资管理有限公司（财务投资人）、京津冀合作（北京）
投资有限公司（财务投资人）签署了《重整投资协议》。
及预重整的进展暨风险提示公告》（公告编号 2024-080）。
重整投资方案的公告》（公告编号 2024-082），深圳市前海久银投资基金管理有
限公司、江西省井冈山北源创业投资管理有限公司、京津冀合作（北京）投资有
限公司退出公司重整，公司重整投资人确定为北京道荣合利科技集团有限公司（产
业投资人）和京西燕园（北京）大健康产业投资管理有限公司（财务投资人）。
及预重整的进展暨风险提示公告》（公告编号 2024-089）。
除重整协议及补充协议告知函的公告》（公告编号 2024-090），产业投资人北京
道荣合利科技集团有限公司行使单方解除权退出公司的重整投资。
目前公司仍处于预重整阶段，目前公司正与产业投资人道荣合利集团、财务
投资人京西燕园（北京）大健康产业投资管理有限公司及预重整临时管理人沟通
重整投资协议解除事宜，并在临时管理人的监督下开展日常经营管理工作，公司
将及时披露有关进展情况。
二、风险提示
涵盖用于出资人权益调整所需要的转增注册资本金额，需要在后续的重组方案中
以合法方式增加资本公积或采用其他合法的出资人权益调整方案，该等方案是否
可以最后实施并获得证券监督管理部门和人民法院的批准，或者获得股东大会的
通过，存在重大的不确定性。
向中国证监会出具支持上市公司进行重整的函件，并取得中国证监会的无异议复
函和最高人民法院的批准。截至本公告披露日，公司尚未收到法院对公司重整事
项的正式受理文书，公司能否进入重整程序存在不确定性。
未分配利润为-23.96 亿元。
的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值。同时，中准会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告出具带有“持续经营能力存在不确定性”
的表述，公司股票交易被实施“其他风险警示”。且公司 2023 年年度末净资产为
负值，公司股票交易被实施“退市风险警示”。截至本公告披露日，前述“退市
风险警示”及“其他风险警示”情形均未消除。
条第（九）项规定，如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对
公司股票叠加实施退市风险警示。
于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，
后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，
公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。上市公司
出现两项以上退市风险警示、终止上市情形的，股票按照先触及先适用的原则实
施退市风险警示、终止上市。
信息均以公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投
资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
嘉寓控股股份公司董事会
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