证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-064
宝鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于
通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以专人、邮件和
电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据业务开展需要，公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河
西金矿”）将与关联方山东国大黄金股份有限公司（以下简称“国大黄金”）全资
子公司烟台国大贸易有限公司（以下简称“国大贸易”）发生日常业务经营往来。
预计 2024 年河西金矿与国大贸易之间将发生的关联交易金额为 7,000.00 万元。
详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于新增公司日常性关联交易预计额度的公告》
（公告编号 2024-066）。
公司董事会 2024 年第三次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事
一致认为：增加公司 2024 年度日常性关联交易的预计符合公司日常经营的需要，
对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关
联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则以市场价格
为基础，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的
情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董少岐、陈绪论回避
表决。
三、备查文件
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
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