黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
会
议
资
料
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规
定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2024年12月4日上午9时—11时，下
午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股
东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2024年12
月6日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签
到登记后参会。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。
议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年12月6日交
易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或
股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项
填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
一、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日
至 2024 年 12 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员
情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总
股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
序号 议案名称
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、
会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束
议案 1
关于拟变更独立董事的议案
各位股东、股东代表：
董事会收到独立董事侯工达先生递交的书面辞职报告。侯工达先
生因个人原因，向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，
同时申请辞去其所任第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委
员会与提名委员会委员职务，辞职后侯工达先生将不再担任公司任何
职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，
经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议和第五届董事会
第十六次会议审议通过，同意提名王志群先生(简历详见附件)为公司
第五届董事会独立董事候选人。经审查，王志群先生未持有公司股份，
与公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不
存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，不
存在《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认
定的不适合担任上市公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理
办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中关于独立董事独立性的要求。王志群先生具备履行独立董事职责的
任职条件、专业背景及工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
独立董事候选人王志群先生的任职资格已经上海证券交易所审
核通过,《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于拟变更独立董事并调
整董事会专门委员会成员的公告》已于 2024 年 11 月 16 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二四年十二月六日
附件：王志群先生简历：
王志群，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，
具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月
担任哈药集团制药四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年
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