珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-11-29 16:16:55
关注证券之星官方微博:
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
      会
      议
      资
      料
       黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
  为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效
率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规
定,特制定本次股东大会须知如下:
  一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,
参会人员应自觉维护会议秩序。
  二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权
利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。
  三、参会股东或股东代表应在2024年12月4日上午9时—11时,下
午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)
或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股
东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2024年12
月6日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签
到登记后参会。
  四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。
议案表决开始后将不再安排发言。
  五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年12月6日交
易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或
股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项
填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。
   六、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
            黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
一、会议时间:
现场会议召开时间:2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 6 日
                至 2024 年 12 月 6 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
的 9:15-15:00。
二、会议地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人:董事长方同华
四、会议议程:
   (一)宣布会议开始,介绍参会股东(持股5%以上)及列席人员
情况
   (二)宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总
股本的比例,是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
   (三)宣读股东大会须知,推选计票人、监票人
   (四)审议股东大会议案:
   序号            议案名称
  (五)股东发言、提问及公司方面解答问题
  (六)股东对议案投票表决
  (七)主持人宣布工作人员统计表决票,大会休会
  (八)监票人宣读表决结果
  (九)律师宣读法律意见书
  (十)出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、
会议记录等文件上签字
  (十一)主持人宣布会议结束
议案 1
           关于拟变更独立董事的议案
各位股东、股东代表:
  董事会收到独立董事侯工达先生递交的书面辞职报告。侯工达先
生因个人原因,向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,
同时申请辞去其所任第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委
员会与提名委员会委员职务,辞职后侯工达先生将不再担任公司任何
职务。
  根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定,
经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议和第五届董事会
第十六次会议审议通过,同意提名王志群先生(简历详见附件)为公司
第五届董事会独立董事候选人。经审查,王志群先生未持有公司股份,
与公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不
存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形,不
存在《中华人民共和国公司法》
             《上海证券交易所股票上市规则》
                           《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定不得担任公司董事的情形;不存在中国证监会和上海证券交易所认
定的不适合担任上市公司董事的情形;符合《上市公司独立董事管理
办法》
  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中关于独立董事独立性的要求。王志群先生具备履行独立董事职责的
任职条件、专业背景及工作经验,具备担任公司独立董事的资格。
  独立董事候选人王志群先生的任职资格已经上海证券交易所审
核通过,《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于拟变更独立董事并调
整董事会专门委员会成员的公告》已于 2024 年 11 月 16 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
  以上议案,请各位股东及股东代表审议。
                 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                            二〇二四年十二月六日
附件:王志群先生简历:
  王志群,男,1972 年出生,本科学历,中共党员,高级会计师,
具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月
担任哈药集团制药四厂财务科电算化室主任,2001 年 7 月至 2024 年

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示珍宝岛盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-