证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-083
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2024 年
决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由公司监事会主席黄雪海先生
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将项目节余募
集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司
当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的
使用效率和经济效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符
合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
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因此，监事会同意公司“特种工程塑料挤出成型项目”予以结项并将项目节余募
集资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
监事会
二○二四年十一月三十日
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