证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-044
东珠生态环保股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（星期五）以现场结合通讯方式召开。
次会议；
法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
因工作调整原因，谈劭旸先生申请辞去公司董事会秘书职务。谈劭旸先生在担任公司
董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谈劭旸先生为公司经营管理和业务发
展所做出的重大贡献表示衷心感谢！
为满足公司经营管理需要，保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章
程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长席惠明先生提名，董事会提名委员会资
格审查通过，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐鸿皓先生担
任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
徐鸿皓先生简历请参见本公告附件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠
生态环保股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-045）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
附件：徐鸿皓先生简历
徐鸿皓先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1992 年出生，本科学
历，于 2019 年 1 月参加上海证券交易所第一百一十五期董事会秘书资格培训并
取得《董事会秘书资格证明》。曾任职于北京兴华会计师事务所有限公司、长江
证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司，2018 年起至今任职于公司董事会
办公室，任公司信披合规部部长、投资者关系部部长、证券事务代表。
徐鸿皓先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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