证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-069
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
联交易
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三十研究所（以下简称：三十所），中国电子科技网络信息安全有
限公司（以下简称：中国网安）及其他下属研究院所、全资和控股公
司，中国电子科技集团有限公司（以下简称：中国电科）及其他下属
研究院所、全资和控股公司。
总金额如下：
单位：万元
关联交易类别 2025 年预计总金额
总金额
销售商品、提供
劳务
采购商品、接受
劳务
租赁 1,160 1,458.28
融服务业务的关联交易
经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会
议及2021年度股东大会审议通过，公司于2022年与财务公司签署金融
服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务，
有效期三年。2025年，根据金融服务协议，公司预计与财务公司关联
交易情况如下：
（1）公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余（包括应
计利息）不超过人民币20亿元。存款利率范围：不低于同期国内主要
商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
（2）财务公司向公司及下属公司提供的综合授信额度为人民币6
亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、
保理、融资租赁等业务。贷款利率范围：不高于公司同期在国内主要
商业银行取得的同档次贷款利率。
公司上述1、2项日常关联交易预计事项已经于2024年11月27日召
开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。
根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，第八届董事会
第三次会议审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》时，
关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，
非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股
东大会审议上述关联交易时，控股股东中国网安及其他关联股东将回
避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
联交易预计
本公司预计 2025 年发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元
关联交 2025 年 2024 年 1-10 月
关联交
关联人 关联交易内容 易定价 预计金 实际发生额
易类别
原则 额 （未经审计）
销售商 中国电子科技集
安全产品及集成等，
技 市场定
品、提供 团公司第三十研 52,000 21,975.39
术开发、技术服务等 价
劳务 究所
中国网安及其他
安全产品及集成等，
技 市场定
下属研究院所、全 6,000 14.12
术开发、技术服务等 价
资和控股公司
中国电科及其他
安全产品及集成等，
技 市场定
下属研究院所、全 8,000 2,214.02
术开发、技术服务等 价
资和控股公司
小计 —— —— 66,000 24,203.53
中国电子科技集 采购元器件及集成设
市场定
团公司第三十研 备等，技术开发、技术 25,000 22,184.14
价
究所 服务等
中国网安及其他 采购元器件及集成设
市场定
采购商 下属研究院所、全 备等，技术开发、技术 8,000 2,477.08
价
品、接受 资和控股公司 服务等
劳务 中国电科及其他 采购元器件及集成设
市场定
下属研究院所、全 备等，技术开发、技术 10,000 2,438.29
价
资和控股公司 服务等
小计 —— —— 43,000 27,099.51
中国网安及其下 租入房屋、设备、车辆
市场定
属研究院所、全资 等，出租房屋、设备、 825 1,458.28
价
和控股公司 车辆等
中国电科及其他 租入房屋、设备、车辆
租赁 市场定
下属研究院所、全 等，出租房屋、设备、 335 0
价
资和控股公司 车辆等
小计 —— —— 1,160 1,458.28
合计 —— —— —— 110,160 52,761.32
注：由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人
信息，因此公司在预计2025年日常关联交易时采用简化披露的方式，其中预计与
单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，
单独列示上述信息，其他关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。
公司预计2025年与财务公司发生关联交易如下：
（1）公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余（包括应
计利息）不超过人民币20亿元。存款利率范围：不低于同期国内主要
商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
（2）财务公司向公司及下属公司提供的综合授信额度为人民币6
亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、
保理、融资租赁等业务。贷款利率范围：不高于公司同期在国内主要
商业银行取得的同档次贷款利率。
（三）2024年1-10月日常关联交易实际发生情况（未经审计）
联交易
单位：万元
关联交 1-10 月实 披露日期及
关联人 关联交易内容 预计金 额占同类 额与预计
易类别 际发生 索引
额 业务比例 金额差异
金额
中国电子科技集 安全产品及集 2024 年 4 月
团公司第三十研 成、技术开发、 21,975.39 62,000 20.36% -64.56% 26 日，巨潮
究所 技术服务等 资讯网
中国网安及其他 安全产品及集 2024 年 4 月
销售商 下属研究院所、全 成、技术开发、 14.12 500 0.01% -97.18% 26 日，巨潮
品、提供 资和控股公司 技术服务等 资讯网
劳务 2024 年 4 月
中国电科及其他 安全产品及集
下属研究院所、全 成、技术开发、 2,214.02 21,500 2.05% -89.70%
资和控股公司 技术服务等
资讯网
小计 —— 24,203.53 84,000 22.42% -71.19% ——
采购元器件及
中国电子科技集 2024 年 4 月
集成设备、技
团公司第三十研 22,184.14 25,000 16.42% -11.26% 26 日，巨潮
术开发、技术
究所 资讯网
服务等
采购元器件及
中国网安及其他 2024 年 4 月
采购商 集成设备、技
下属研究院所、全 2,477.08 11,000 1.83% -77.48% 26 日，巨潮
品、接受 术开发、技术
资和控股公司 资讯网
劳务 服务等
采购元器件及
中国电科及其他 2024 年 4 月
集成设备、技
下属研究院所、全 2,438.29 13,250 1.81% -81.60% 26 日，巨潮
术开发、技术
资和控股公司 资讯网
服务等
小计 —— 27,099.51 49,250 20.06% -44.98% ——
中国网安及其下 租入房屋、设 2024 年 4 月
属研究院所、全资 备等、出租房 1,458.28 1,720 59.48% -15.22% 26 日，巨潮
和控股公司 屋、设备等 资讯网
租赁 中国电科及其他 租入房屋、设 2024 年 4 月
下属研究院所、全 备等、出租房 0 210 - -100.00% 26 日，巨潮
资和控股公司 屋、设备等 资讯网
小计 —— 1,458.28 1,930 59.48% -24.44% ——
公司在进行年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、合
作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
算，受市场及部分项目启动时间推迟的影响，公司相关的商
预计存在一定差异的说明（如适用）
品购销和技术开发关联交易实际发生情况与预计存在较大
差异。
较大差异，主要是受市场影响，且部分项目实施情况与预期
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
存在差异。关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交
与预计存在一定差异的说明（如适用）
易原则，符合相关法律规定，未出现损害公司及全体股东利
益特别是中小股东利益的情形。
年 10月 31日 ， 公 司及 下 属子 公司 在 财务 公司 的 日常 存 款余 额为
二、关联人介绍和关联关系
（一） 关联方基本情况
中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立，主要从事国家重
要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础
元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管
理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、
国家战略科技力量，拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系。中
国电科拥有包括47家国家级研究院所、17家上市公司在内的700余家
企事业单位；拥有41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心，持
续多年入选《财富》世界500强。
中国电子科技网络信息安全有限公司于2015年5月经国务院批准
成立，是中国电科根据国家总体安全战略需要，以中国电科三十所为
核心，汇聚内部资源重点打造的网络安全子集团。中国网安积极围绕
“军工网络安全主力军、网信事业国家队、国家网络空间安全战略科
技力量”三大定位，以“捍卫国家网络安全、护航数字经济发展”为
使命，布局三大重点业务板块，推动密码技术和产品在万物数联时代
广泛应用，提升信息技术产品核心基础能力，并加大从“设备提供”
到“能力提供”的服务化拓展。
中国电子科技集团公司第三十研究所成立于1964年，住所为四川
省成都市高新区创业路6号，举办单位为中国电子科技集团有限公司，
经营范围为信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、
工程建设和信息服务。
中国电子科技财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会
批准、北京市市场监督管理局于2012年登记注册的非银行金融机构，
依法接受银保监会的监督管理。注册地址为北京市石景山区金府路30
号院2号楼101 1、3-8层，注册资本为580,000万元人民币，金融许可
证机构编码为L0167H211000001。
（二） 与本公司的关联关系
中国电科下属全资子公司中国网安为本公司控股股东，中国电科
为本公司的实际控制人；三十所为中国网安控制的下属单位；中国电
科下属单位与本公司同受中国电科控制；财务公司与本公司同受中国
电科控制。
（三）履约能力分析
上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以
往关联交易付款正常，未出现过坏账风险，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定：
定的方式确定供给方，采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策
略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内；
价格，即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投
标价格策略拟定、价格谈判确定价格；
根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。
（二）关联交易协议的签署情况
在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关
合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中
国电科及其下属研究所、公司在内的单位需求水平较高，满足其需求
需要较高的技术能力，向该类客户的销售有利于公司保持技术领先，
有利于公司的长期发展。
关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易，
以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公
平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务
状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，公司
主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
公司通过与财务公司开展《金融服务协议》框架下的相关关联交
易，拓宽了融资渠道，增加了融资方式，财务公司向公司提供的存贷
款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费
不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成
本。此外，在授信额度额期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提
升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有
利于促进公司的业务发展。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2024年11月26日召开独立董事专门委员会2024
年第二次会议，就2025年度拟发生的日常关联交易事项发表审查意见
如下：
的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价
公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股
东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生
负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖；
融机构，具有合法的业务资质，相关基本财务指标符合中国人民银行、
中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司建立了风险评
估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全；
优化公司资金管理，拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降低资
金成本，符合公司经营发展需要。
同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事
会审议，该议案需提交公司股东大会进行审议。
六、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十九日
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