证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-081
宁波德业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日上午 9 时在公司
于 2024 年 11 月 21 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、诸成
刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》
规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法
有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股
根据《上市公司股权激励管理办法》
票期权激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，在
公司 2024 年前三季度权益分派方案实施完成后，公司 2022 年股票期权激励计划
的行权价格将由 84.51 元/股调整为 83.31 元/股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-083）。
本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次
会议审议通过。
在董事会表决过程中，谈最系关联董事，故回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权
期行权条件成就的议案》
《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股
根据《上市公司股权激励管理办法》
票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司预留授予部分股票期权第二个行权
期行权条件已成就，预留授予部分第二个行权期可行权人员合计 91 名，可行权
数量合计 41.0886 万份。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公
告编号：2024-085）。
本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次
会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划
预留授予激励对象中 15 人因离职而不再具备激励对象资格，公司决定取消上述
激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 5.0652 万份。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于注
销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-086）。
本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次
会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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