证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-068
钢研纳克检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
）第三届董事会第三次会议于 2024
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”
年 11 月 28 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，
会议通知于 2024
年 11 月 18 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会
议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序
等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》
的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议
案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任 2024 年度审
计机构的公告》
。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》
。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》。
表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事胡杰、
胡德刚、曹爱军回避表决。
本次调整关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，故本次日常关联
交易调整无需提交股东会审议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于调整 2024
年度日常性关联交易预计额度的公告》。
议案》
经审议，董事会一致同意《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司总经理向董事会
报告制度>的议案》
。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会的议案》
经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三
次临时股东会的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》
上披露的修订后的 。
三、备查文件
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
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