证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-057
扬州金泉旅游用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集情况
（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）
第二届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达
等方式发出。
（2）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开。
采取举手表决的方式进行表决。
（3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人.
（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。
（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（1）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（2）审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（3）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
关联董事李宏庆回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（4）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
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