达刚控股: 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：300103 证券简称：达刚控股公告编号：2024-59
达刚控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临
时）会议于 2024 年 11 月 28 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在
西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子
邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：
关联董事王妍回避表决。
同意公司以自有资金出资 450 万元与陕西启合机械科技合伙企业（有限合
伙）
、董事长王妍女士共同投资设立合资公司。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该
议案提交董事会审议。
《达刚控股：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，
具备为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年
度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地
发表了独立的审计意见，按期出具了审计报告，较好地完成了公司委托的各项工
作。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体审计要
求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定 2024 年度财务和
内部控制审计费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议。
《达刚控股：关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《达刚控股：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信