证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-059
乐山电力股份有限公司
第十届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”
）于 2024 年 11 月 23 日以电子
邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十五次临
时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十五次临时会议于 2024
年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际
参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘会计师
事务所的议案》
。
本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 11 月 28 日召开的公司第
十届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议并获全票同意。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及披露的
《乐山电力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
（本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过）
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购股权的
议案》
；
本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 11 月 28 日召开的公司第
十届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议并获全票同意。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及披露的
《乐山电力股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2024-061）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
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