证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-091
西宁特殊钢股份有限公司
十届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会十届九次
会议通知及资料于 2024 年 11 月 19 日以书面(邮件)方式向各位董事发
出，会议于 2024 年 11 月 28 日在公司综合楼 504 会议室现场召开。公
司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了
本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所
做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下一项议案：
审议通过了《关于公司以项目资产抵押向金融机构申请固定资产贷
款的议案》
会议同意，公司向民生银行西宁分行申请期限六年，人民币金额壹
亿陆仟万元整的固定资产贷款。并同意权限内授权公司管理层及相关人
员签署合同及协议、办理上述授信融资等相关事宜的有关法律文件，上
述综合授信的额度、利率、期限、用途等最终以金融机构批准为准。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司以项目资产抵押向金融机
构申请贷款的公告》（公告编号：临 2024-092）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
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