证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-073
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11
月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会
议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营地址
并申请一照多址（注册地址不变），拟增加的经营地址为：青岛市城阳区华贯路
请办理工商变更登记相关手续
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
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