证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-056
浙江震元股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055），本次股东大会采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，便于各位股东行使股
东大会表决权，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》。
章程》的相关规定。
网络投票时间：2024 年 12 月 4 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-15:00。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
通过，上述议案的具体内容详见 2024 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2 项议案为普通表决事项，需经
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将
对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续，委托
代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本
人身份证、股东帐户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委
托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
（上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00）
联系人：张誉锋、蔡国权
联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：312000
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
浙江震元股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于修订《浙江震元股份有限公
司章程》的议案
关于增补第十一届董事会董事
的议案
关于增补娄钰华先生为第十一
届董事会董事的议案
关于增补钱占一女士为第十一
届董事会董事的议案
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2024 年 月 日
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