股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-057
安徽六国化工股份有限公司
关于控股股东的股东提前续签《一致行动协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28
日收到公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）
《铜陵化学工业集团有限公司关于公司实际控制人情况的告知函》，鉴于
安徽创谷新材料有限公司（以下简称“安徽创谷”）与安徽鹤源股权投资
有限公司（以下简称“安徽鹤源”）签署的《一致行动协议》将于 2024 年
一、《一致行动协议》签署情况概述
公司签署了《一致行动协议》，约定在安徽鹤源成为铜化集团股东之日起
生效（经查，工商登记显示，2020 年 12 月 21 日正式登记为铜化集团股东）。
期限届满前双方应就期限是否延长进行协商并另行签署协议约定，具体内
容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露的《关于控股股东股权结构变动的提
示性公告》(公告编号：2020-034)。鉴于《一致行动协议》有效期即将届
满，经友好协商，双方于 2024 年 11 月 28 日提前续签了《一致行动协议》。
二、《一致行动协议》主要内容
甲方:安徽鹤源股权投资有限公司
乙方:安徽创谷新材料有限公司
甲方为铜陵化学工业集团有限公司(简称“铜化集团”)股东，截至目
前持有铜化集团 23.0683%股权；乙方为铜化集团股东，截至目前持有铜化
集团 32.3404%股权。现双方经友好协商，作为铜化集团股东双方保持一致
行动达成本协议。
（一）在本协议有效期内，双方行使所持铜化集团全部股权上所对应
的表决权、提名权和提案权等股东权利时保持一致意见，采取一致行动，
包括在行使提议召开股东会、向股东会提出提案、提出董事和/或监事候选
人、在股东会上投票表决、对由股东进行讨论决议的其他事项进行表决等
股东权利上保持一致行动。
（二）双方在行使股东权利时先进行沟通协商，形成一致意见，并按
照一致意见行使股东权利。如经协商无法形成一致意见，则按照各方持股
比例多数决定的原则做出一致行动的意见。
（三）一致行动有效期自本协议生效之日起 4 年，期限届满前双方应
就期限是否延长进行协商并另行签署协议约定。
（四）本协议于 2024 年 11 月 28 日签署成立，自 2024 年 12 月 20 日
起生效。如甲方或乙方任何一方不再持有铜化集团股权，则本协议自动终
止。
（五）如任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，赔偿守
约方因此遭受的损失。因履行本协议所引起的一切争议，若协商解决不成，
任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。
三、关于铜化集团股权结构
截止本公告日，铜化集团的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
合计 185,526.33 100.00
四、关于铜化集团实际控制人的认定
（一）关于铜化集团控股股东的认定
根据铜化集团上述股权结构情况，铜陵市国有资本运营控股集团有限
公司对铜化集团持股 37.2602%，为铜化集团第一大股东。但根据铜化集团
第二大股东安徽创谷新材料有限公司（简称“安徽创谷”）及第三大股东
安徽鹤源股权投资有限公司（简称“安徽鹤源”）签署的《一致行动协议》，
安徽天禾律师事务所认为，安徽创谷为铜化集团控股股东。
（二）铜化集团控股股东安徽创谷股权结构
根据安徽天禾律师事务所出具的法律意见书，安徽创谷的股权结构如
下：
出资额 出资比例
序号 股东名称
（万元） （%）
合计 16,700 100.00
(三) 安徽创谷股权控制关系图
（三）铜化集团实际控制人的认定
经安徽天禾律师事务所核查，认为，安徽创谷受铜陵中安基金实际控
制，铜陵中安基金受创谷资本实际控制，创谷资本受鼎旭信息实际控制，
但鼎旭信息无实际控制人，据此，铜化集团控股股东安徽创谷无最终实际
控制人，故铜化集团无实际控制人。
五、本次签署协议对公司的影响
本次续签的《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，鉴于
铜化集团为六国化工控股股东，而铜化集团无实际控制人，故本公司安徽
六国化工股份有限公司仍为无实际控制人。不存在对上市公司日常经营管
理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
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