证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-086
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 6 名），
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
董事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资
金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
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