证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－080
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表
决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件
并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议公司发行股份募集配套资金相关授权的议案
公司向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天
集团有限公司 52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股份购买
其持有的中化蓝天集团有限公司 47.19%股权，并拟向包括中国对外
经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过
公司已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意昊华化工
科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2024〕964 号），核准公司发行股份募集配套资金
不超过 45 亿元（以下简称“本次发行”）。
为确保公司本次发行工作顺利进行，根据《中华人民共和国证券
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并
结合公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意授
权公司董事长及其授权的指定人员决策下列事项：
在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数
未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长及其
授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前
提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数
达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按
照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的
发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定
是否启动追加认购及相关程序或中止发行。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
胡冬晨先生、杨茂良先生、张宝红先生为关联董事，回避了本关
联交易议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于审议公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定，公司及控股子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资
金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照
规定与主承销商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协
议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
并结合公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意
授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的
设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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