招商南油: 招商南油第十一届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-28 16:06:04
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证券代码:601975     证券简称:招商南油       公告编号:临 2024-037
              招商局南京油运股份有限公司
         第十一届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  公司于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第七
次会议的通知,会议于 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事
的规定,会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议表决通过了如下决议:
  (一)通过《关于新建 4 艘 6.5 万吨级 PANAMAX 油轮的议案》。
  为优化公司原油船队运力结构,改善船队运营能力,巩固和提升公司原油运
输市场竞争力,进一步增强公司可持续发展能力,公司董事会同意投资不超过
万吨级 PANAMAX 油轮。新船为新一代小巴拿马船型,满足 TierⅢ排放要求,加
装艏侧推装置,并采用甲醇双燃料预留设计。上述 4 艘船舶预计于 2027 年至 2028
年陆续交付。
  同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案业经公司董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过。根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司过去 12 个月内
累计投资总额已经达到提交股东大会批准的金额,本议案尚需提交公司 2024 年
第三次临时股东大会审议。
  (二)通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
   具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的通知》(临 2024-038)。
   同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                               招商局南京油运股份有限公司董事会

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