证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【051】
道道全粮油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构；
本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的
审计机构。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00，会期半
天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 27 日 9:15—
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 11 月 27 日 9:15—
楼综合会议室。
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 151,521,950 股，占公司有表决
权股份总数的 44.0511％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，
代表股份 132,355,902 股，占公司有表决权股份总数的 38.4791％。
（2）网络投票情况：165 人，代表股份 19,166,048 股，占公司有表决权股
份总数的 5.5720％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）共 166 人， 代表股 份 15,776,661 股 ，占 公司有 表决权 股份总 数的
其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,910,613 股，占公司有
表 决 权 股 份 总 数 的 4.0442 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 164 人 ， 代 表 股 份
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。副总经理罗明亮先生、财务总监李小平先生
列席了本次会议。
意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
表决结果：同意 151,149,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7544％；反对 330,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0272％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 15,404,551 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.6414％；反对 330,952 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.0977％；弃权 41,158 股（其中，因未投
票 默 认 弃权 0 股） ， 占出 席本 次 股东 会 中小 股 东有 效 表决 权 股份 总 数 的
本议案获得本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、熊洪朋律师现场见证，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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