证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-088
中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年
式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高
级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助
暨关联交易的议案》
公司董事邓竞先生在本次被资助对象 COBCO S.A.（以下简称“COBCO”）担任董事，
构成关联关系，已回避表决；董事长邓伟明先生为董事邓竞先生之父，已回避表决；其余 7
名董事均参加表决。
经审议，董事会认为，在不影响正常经营的情况下，公司以借款方式向合营企业 COBCO
提供财务资助，支持其在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务，符合公司发展战略。公司将在
提供财务资助的同时，加强对合营企业的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险
控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，且其他股东均按股权比例提供
同等条件的财务资助，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的
情形。因此，董事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐人华泰联合证券有限责任公司出具核
查意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企业
提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临
时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式
在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大
会，审议《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司
三、备查文件
暨关联交易的核查意见。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十八日
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