国浩律师（贵阳）事务所
关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司
国浩筑律法意字2024第 01036 号
致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托，
指派 汪千烨、贾 平 律师出席公司于 2024 年 11 月 27 日上午在贵
州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2024 年
第三次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据
《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）第五条的要
求出具法律意见书。
本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及
《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的规定出具。
本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
发表法律意见。
经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股
东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会见证后，本所律
师发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 11 月 12 日在公司信
息披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本
次股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。
上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登
记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有
关规定事项，且对本次股东大会拟表决提案内容作了充分完整的披露，
其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。
本所律师认为：公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经查验出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人凭证，以
及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次股东大会参加
上海证券交易所证券交易系统网络投票的股东及股东代理人的统计
数据，本所律师确认，出席本次股东大会的股东或股东授权的代理人
共计 268 人，代表有表决权的股份总数为 214,321,898 股,占公司
会议并投票的股东或股东授权的代理人 3 人,代表有表决权的股份
数 211,981,520 股，占公司股权登记日总股本的 52.4302 %；参加
网络投票的股东及股东代理人共计 265 名，代表有表决权的股份数
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事（部分
视频出席）、董事会秘书及大会聘请的律师。公司经理及部分高级管
理人员列席了会议。
经本所律师审查见证：本次股东大会由公司董事会召集，
董事长丁峰涛先生主持召开。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人、主
持人资格符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和结果
经本所律师见证：本次股东大会对通知中列明的《关于聘用容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及费用的
议案》提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行
了记名投票表决。现场投票后，经公司股东代表、监事代表及本所律
师依照公司章程的规定对表决结果进行了监票、计票。网络投票结束
后，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决权
总数和表决统计数。
经汇总本次股东大会现场表决和网络表决数据，本所律师确认现
场表决和网络表决的合并统计结果如下：
《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构及费用的议案》 以出席本次股东大会有表决权股东二分
之一以上通过。
本所律师认为：上述表决程序符合有关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、关于本次股东大会的新提案
本次股东大会无新提案。
五、结论性法律意见
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议
召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第三次临时股东
大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
（以下无正文）
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