中信证券股份有限公司关于
广州环投永兴集团股份有限公司
调整 2024 年日常关联交易预计额度的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州环
投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”或“公司”）首次公开发行股
票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》
法》 《上海证券
交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对永兴股份调整
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，
对《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议。独立董事专
门会议认为：公司本次对 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024
年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳
定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，
公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事应回
避表决。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议《关于
调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，非关联董事
表决一致通过该项议案。公司于同日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过
《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东
大会审议。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
公司根据相关业务实际开展以及采购招标情况，对与关联方在 2024 年度可
能发生的业务金额进行调整，合计增加预计金额 6,441 万元。本次调整的日常关
联交易预计金额和类别情况如下：
单位：万元
原 2024 2024 年 1-9 调整后
关联交 本次增加
关联方 关联交易内容 年预计金 月实际发 2024 年预
易类别 预计金额
额 生额 计金额
广州环投环境服 飞灰固化物填
务有限公司及其 埋、存量垃圾 8,800 6,844.33 1,606 10,406
下属子公司 开挖等服务
飞灰固化物运
广州环投环境集
输、绿化、保
接受关 团有限公司及其 5,700 5,705.72 2,568 8,268
洁、存量垃圾
联方提 下属子公司
运输等
供的服
广州环保投资集
务 物业水电、车
团有限公司及其 350 304.13 101 451
辆维修等服务
下属子公司
广州发展电力科
设备维修服务 0 23.43 24 24
技有限公司
小计 - 14,850 12,877.61 4,299 19,149
广州发展电力科 提供运营服务
技有限公司 等
广州环投环境集
提供垃圾处理
向关联 团有限公司及其 100 949.03 1,734 1,834
服务等
方销售 下属子公司
产品或 光大广环投环保
技术咨询与服
提供服 能源（肇庆）有限 0 41.10 42 42
务
务 公司
忻州市洁晋发电 技术咨询与服
有限公司 务
小计 - 140 1,242.68 2,142 2,282
合计 14,990 14,120.29 6,441 21,431
除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易 2024 年度
预计金额保持不变。日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根
据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联
交易类型间的调剂）。
二、关联方基本情况
（一）广州环保投资集团有限公司
收集、运输服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制
造；机械设备销售；电气机械设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；环
境保护专用设备销售。
亿元，净资产 92.32 亿元；2023 年实现营业收入 50.73 亿元，净利润 6.41 亿元。
元，净资产 108.20 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 36.07 亿元，净利润 5.45
亿元。以上数据未经审计。
（二）广州环投环境服务有限公司
销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；以自有资金从事投
资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工
程和技术研究和试验发展；工程管理服务；环保咨询服务；市政设施管理；固体
废物治理；土壤污染治理与修复服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。
州环保投资集团有限公司控制的下属企业。
元，净资产 4.39 亿元；2023 年实现营业收入 2.91 亿元，净利润 0.40 亿元。
元，净资产 4.66 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1.96 亿元，净利润 0.24 亿元。
以上数据未经审计。
（三）广州环投环境集团有限公司
生利用等。
州环保投资集团有限公司控制的下属企业。
元，净资产 3.68 亿元；2023 年实现营业收入 7.45 亿元，净利润 0.04 亿元。
元，净资产 4.39 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 6.58 亿元，净利润-0.02 亿元。
以上数据未经审计。
（四）广州发展电力科技有限公司
程和技术研究和试验发展；工程项目管理服务；工程总承包服务；电力工程设计
服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；送变电工程专业承包；电
力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；太阳能光伏供电系统的安装及
售后服务；热力管网建设；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事
经营）；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程监理服务；安全
生产技术服务；充电桩设施安装、管理；节能技术咨询、交流服务；能源管理服
务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；输油、
输气管道工程施工服务；输油、输气管道设施安装服务；输水管道工程施工服务；
输水管道设施安装服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易
（许可审批类商品除外）；打包、装卸、运输全套服务代理；其他仓储业（不含
原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；承装（修、试）电力设施。
州产业投资控股集团有限公司控制的下属企业。
元，净资产 0.18 亿元；2023 年实现营业收入 2.73 亿元，净利润 0.01 亿元。以上
数据未经审计。
（五）光大广环投环保能源（肇庆）有限公司
及行业管理的，需经有关部门批准后方可经营）；环境和公共设施管理；污水处
理及其再生利用；餐厨废弃物资源化利用；城市生活垃圾经营性清扫、收集及运
输服务；固体废物治理（危险废物及危险化学品除外）；再生资源发电技术研发，
固体废物综合利用技术研发，环保节能技术研发、推广、咨询和技术服务。
股企业，公司董事谈强先生、公司副总经理温嘉华先生均担任光大广环投环保能
源（肇庆）有限公司的董事。
额 8.98 亿元，净资产 4.26 亿元；2023 年实现营业收入 2.21 亿元，净利润 1.00
亿元。
额 9.07 亿元，净资产 5.22 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1.74 亿元，净利润
（六）忻州市洁晋发电有限公司
筑垃圾处置；环保再生砖的生产与销售。动物废弃物处置（病死禽畜）；污泥处
置；污水处置；医疗垃圾处置；危险废物经营。新型建筑材料研发。普通货物道
路运输。
市洁晋发电有限公司董事兼总经理佘曙星先生于 2024 年 3 月前在公司担任副总
经理职务。
净资产 3.96 亿元；2023 年实现营业收入 1.59 亿元，净利润 0.16 亿元。
净资产 5.08 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1.54 亿元，净利润 0.19 亿元。以
上数据未经审计。
（七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信状态良好，均不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的
重大或有事项。其经营情况和财务状况正常，关联交易执行情况符合公司要求，
具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次调整的 2024 年度日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关
内容。公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则
下进行，定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益情况。各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
价格；
关联第三方的交易价格或通过采购招标以确定交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度，均为公司及控股子公司日
常生产经营所需，有利于公司生产经营稳定持续。关联交易遵循公开、公平、公
正的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因此
而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
五、保荐人核查意见
公司本次调整 2024 年日常关联交易预计额度事项已经董事会、监事会审议
通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定及公司关联交
易管理制度等相关规定。本事项是基于公司及子公司实际经营的需要，关联交易
定价原则公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产
生影响。
综上所述，保荐人对公司调整 2024 年日常关联交易预计额度事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州环投永兴集团股份有限公司
调整 2024 年日常关联交易预计额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
程 欣 黄艺彬
中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
