陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
会 议 资 料
会议日期：2024 年 12 月 6 日
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
议题一
关于补选第九届董事会非独立董事的议案
公司董事冯忠义先生、谢林平先生因退休申请辞去公司第九届董
事会董事职务。公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名鲁吉
安先生、李新娟女士为第九届董事会非独立董事人选。
公司第九届董事会提名委员会对两位非独立董事人选的任职资
格进行了审查，认为鲁吉安先生、李新娟女士均不存在《公司法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合担任公司董事的任职资
格和条件。同意提名鲁吉安先生、李新娟女士为非独立董事候选人。
鲁吉安，男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，
法学硕士。历任陕西省国有资产管理局干部，陕西省注册会计师管理
中心四级职员(正科级)，陕西财政科学研究所副所长，陕西省属文化
企业国有资产监督管理办公室副调研员、调研员，陕西省国资委省行
政文化资产监督管理局资产管理处调研员、处长，中共陕西省委宣传
部文化产业发展办公室主任，中共陕西省委宣传部文化体制改革和产
业发展办公室主任、一级调研员。2024 年 7 月 10 日起任陕西广电融
媒体集团有限公司党委委员、副总经理。
鲁吉安先生现任职务不存在上海证券交易所认定的不得被提名
担任上市公司董事的情形。截至目前，鲁吉安先生未持有本公司股票。
李新娟，女，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，会计硕士，
正高级会计师。历任陕西广电网络传媒股份有限公司财务部主管、副
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
部长、部长、副总会计师，陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司财
务部部长，陕西广电网络产业集团有限公司财务部部长，陕西广播电
视集团有限公司财务资产管理部部长、财务(核算)中心总经理。2021
年 7 月起任陕西广电融媒体集团有限公司财务管理部部长。
李新娟女士现任职务不存在上海证券交易所认定的不得被提名
担任上市公司董事的情形。截至目前，李新娟女士未持有本公司股票。
本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，提请
本次股东大会选举非独立董事 2 人，采用累积投票制进行选举。
请各位股东审议。
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