证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-076
上海海利生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.4092
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加
网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次临时股东大会；
先生、副总经理陈晓先生和财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,416,585 99.2912 379,630 0.4168 265,800 0.2920
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
司股权暨关联交易
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
通过；已于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊
《证券时报》和《证券日报》披露。
应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、
张悦
三、 律师见证情况
律师：蔡丛丛律师和陈理民律师
上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
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