证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-061
广东天龙科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规
则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十五次会议决议，定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第三
次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午
司办公楼四楼会议室
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（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）截至 2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00 交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，
可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
以上提案经第六届董事会第二十五次会议审议通过。提案具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00 为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数表决通过。
为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
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度，本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果
单独统计及披露。
三、股东大会登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认。信函或邮件须在 2024 年 12 月 10 日 16:00 之前将送达公司。（来
信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会办公室，
邮编：526108；邮件请发送至：8507810@tlym.cn）。不接受电话登记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
会务联系人：王晶 郭靖
电话：0758-8507810
邮箱：8507810@tlym.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
投票说明：
票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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附件 3：
广东天龙科技集团股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码：
股东账号： 持有天龙集团股票数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
是否本人参会：□是 □否 代理人姓名：
代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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