湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会
会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料
目 录
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司
股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制
定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带
相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不
得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的
权益和扰乱会议秩序。
六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，
出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股
东提交征询单的先后顺序发言。
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七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会
务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。
八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时
间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本
次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票
表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进
行拍照、摄影、录音。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见
书。
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会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）
下午 14:00 开始；
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
会议地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王均豪先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
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八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、签署股东大会会议决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于增补公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事朱航明先生因工作原因已辞去公司董事及董事
会专门委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，现提
名俞巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；并同
意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会审议通过的前
提下，增补俞巍先生为公司董事会提名委员会委员及战略委员会委
员。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在指定信息披露媒体
披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于增补公司董事的公
告》（公告编号：2024-065）。
以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请
公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议以上议案！
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
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附：
俞巍先生简历：
俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，美国杜
克大学工商管理硕士。历任贝恩公司Bain & Company全球合伙人，
上海家化联合股份有限公司首席市场官CMO、首席数据营销官CDO、
兼漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司监事会主席，上海相宜本
草化妆品股份有限公司首席执行官CEO兼总裁。现任公司总经理。
俞巍先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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