证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-113
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于公司监事会换届选举的议案
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公
告编号：2024-114）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于第五届监事会监事薪酬的议案
领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>
的公告》（公告编号：2024-116）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司监事会
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