证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-087
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2024年11月15日以电话通知、电子邮件的方
式发出。
（三）本次董事会会议于2024年11月27日在本公司会议室以现场表决方式
召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-089）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
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