江苏银行: 江苏银行董事会决议公告

来源:证券之星 2024-11-27 19:45:55
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证券代码:600919    证券简称:江苏银行       公告编号:2024-042
优先股代码:360026                  优先股简称:苏银优 1
  江苏银行股份有限公司董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十
三次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出,会议于 2024
年 11 月 27 日在公司以现场结合视频方式召开。本次会议出席有表决
权董事 15 名,亲自出席董事 12 名,委托出席董事 3 名,袁军和胡军
授权委托葛仁余、于兰英授权委托姜健出席会议并代为行使表决权。
监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公
司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
   会议由公司董事长葛仁余先生主持,审议通过以下议案:
   一、关于江苏银行股份有限公司环境、社会和治理风险管理政策
的议案
   表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、关于修订江苏银行股份有限公司国别风险管理政策的议案
   表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案的
议案
   本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
   表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                    -1-
  详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的江苏银行股份有限公司 2024 年度中期利润分
配方案公告。
  特此公告。
                         江苏银行股份有限公司董事会
                   -2-

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