证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-085
开元教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的预重整申请，不代表公司
正式进入重整程序，后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本
公告披露日，公司尚未收到关于公司进入重整程序的相关法律文书。
后净利润孰低者均为负值。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2023 年度的财务报告出具了保留意见的审计报告，显示公司的持续经营能力
存在重大不确定性，公司股票交易被实施“其他风险警示”。且公司 2023 年度
经审计的期末净资产为负值，公司股票交易被实施“退市风险警示”。公司于
示报告期末公司净资产为-148,216,764.42 元。截至本公告披露日，前述“退市
风险警示”及“其他风险警示”情形均未消除。
条第（九）项规定，如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对
公司股票叠加实施退市风险警示。
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申
请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失
败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，上市
公司出现两项以上退市风险警示、终止上市情形的，股票按照先触及先适用的原
则实施退市风险警示、终止上市。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，公司将每
月披露一次重整及预重整事项的进展情况。公司重整及预重整事项相关进展情况
如下：
一、公司被申请重整及预重整事项的进展情况
示性公告》（公告编号：2024-061），公司收到债权人长沙开元仪器有限公司（以
下简称“开元仪器”）送达的《关于申请法院对开元教育进行重整及预重整的通
知》，开元仪器已向长沙中院提交对公司进行重整及预重整的申请。
展公告》（公告编号：2024-064），公司尚未收到长沙中院启动预重整或受理重
整申请的文件。
展公告》（公告编号：2024-066），公司尚未收到长沙中院启动预重整或受理重
整申请的文件。
案选任临时管理人的公告》（公告编号：2024-071），长沙中院决定对公司预重
整案采取公开随机摇号方式选任临时管理人。公司尚未收到长沙中院启动预重整
或受理重整申请的文件。
人的公告》
（公告编号：2024-072），公司收到长沙中院下发的《通知书》
（（2024）
湘 01 破申 120 号之一）及《决定书》（（2024）湘 01 破申 120 号），长沙中院
准许申请人对公司的预重整申请，同时依法指定上海市方达律师事务所担任公司
预重整期间的临时管理人。
（公
告编号：2024-074），临时管理人组织开展公司预重整相关工作，并向公司债权
人发出债权申报通知，同日公司披露《关于公司被债权人申请重整及预重整的进
展公告》（公告编号：2024-075），公司尚未收到关于公司进入重整程序的相关
法律文书。
公告》（公告编号：2024-076），意向投资人应于 2024 年 10 月 30 日中午 12 时
之前，根据公告要求将报名材料提交至临时管理人。
进展公告》（公告编号：2024-081），公司预重整债权申报期限已于 2024 年 10
月 28 日届满，临时管理人已完成对公司预重整案财务顾问机构、审计机构及评
估机构的选定。各项工作正在有序推进中。
（公
告编号：2024-083），临时管理人于 2024 年 10 月 31 日组织召开了评审会议，
经评审委员会评审，已经初步确定重整投资人。
编号：2024-084），公司、临时管理人与重整投资人深圳嘉道功程股权投资基金
（有限合伙）签署了《重整投资协议》。
上述公告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关
内容。
二、其他说明
业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行披露义务。
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司发布的信息均以上述媒体及网站
刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
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