天奇股份: 天奇股份第八届监事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-27 18:17:38
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证券代码:002009             证券简称:天奇股份             公告编号:2024-087
                天奇自动化工程股份有限公司
              第八届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议通知
于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 11 月 25 日下午 17:30 以现场与通
讯相结合方式召开,会议应到监事 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会全体成员推举监事杨
玲燕女士主持,公司董事会秘书张宇星先生及监事候选人列席本次会议。参加会议的监事符
合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   鉴于公司第八届监事会任期即将届满,为了保证公司法人治理结构的完整及公司日常经
营的正常进行,根据《公司法》
             《深圳证券交易所股票上市规则》
                           《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部规章
制度等有关规定,经公司股东提名,并经公司监事会资格审查后,同意提名杨玲燕女士、孙
兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。
   出席会议的监事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:
   (1)提名杨玲燕女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
   (2)提名孙兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
   本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。
上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一
名职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审
议通过之次日起三年。
  ( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》)
  特此公告。
                                  天奇自动化工程股份有限公司监事会

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